Operação da Receita Federal combate fraudes em São Paulo
A Receita Federal, Polícia Federal e o Ministério Público Federal iniciaram na manha de quinta-feira (14) a Operação Plástica Frio, que tem como objetivo desarticular um grupo econômico que fornece termoplásticos para a indústria de diversos Estados, por meio da utilização de empresas que emitem notas falsas.
De acordo com a Receita, esse tipo de empresa “se sucedem no tempo, com vida curta, e apresentam quadro societário composto por laranjas, que são pessoas usadas para esconder operações irregulares e esconder os verdadeiros donos do negócio”.
Com isso, informou a Receita, os reais controladores, e responsáveis por tais operações , emitirem mais de R$ 1 bilhão sem o pagamento dos respectivos tributos.
A operação procura agora comprovar a atuação dos reais beneficiários nas operações mercantis, para que as multas e os valores dos tributos devidos sejam cobrados destes, e não dos sócios “laranjas”. O valor estimado da sonegação supera os R$ 300 milhões.
Estão sendo executados 11 mandados de busca e apreensão em escritórios de contabilidade, em empresas noteiras e nas empresas e residências dos reais beneficiários da fraude, em Guarulhos, São Paulo, São Bernardo do Campo e Diadema.
Fonte: Jornal Contábil